KAP: TTKOM [ ] TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572526



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CE7BA892A2EAA



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D176019CE7BA89512EAB



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 13.03.2026



GENEL KURUL TARIHI 09.04.2026



GENEL KURUL SAATI 10:30



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.04.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ANKARA



ILCE ALTINDAG



ADRES TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI,



2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,



3 - 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI



4 - 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI



5 - 2025 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,



6 - TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU 2024 FAALIYET YILI TSRS SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,



7 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



8 - VEFAT NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI OLARAK YAPILAN ATAMANIN TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI,



10 - KÂR DAGITIMI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI,



11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ 17/A MADDESI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETCI SECIMI,



12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GUNCELLENMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



13 - SIRKET TARAFINDAN 2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



14 - SIRKETIN 2025 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



15 - SERMAYE PIYASASI KURULU 1.3.1 (B) NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ GECMIS HESAP DONEMINDE GERCEKLESEN VEYA GELECEK HESAP DONEMLERINDE PLANLADIGI SIRKET FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYETLERINDEKI DEGISIKLIKLER VE BU DEGISIKLIKLERIN GEREKCELERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



16 - SERMAYE PIYASASI KURULU 1.3.6. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE ILGILI OLARAK 2025 FAALIYET YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



17 - SERMAYE PIYASASI KURULU 4.6.2. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN SIRKET `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



18 - SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GERCEKLESTIRECEGI HER TURLU SIRKET SATIN ALIMLARININ HER BIRISI ICIN AYRI AYRI GECERLI OLMAK UZERE; 125 MILYON EURO``YA KADAR ALIMLAR ICIN YONETIM KURULUNUN VE/VEYA YONETIM KURULU TARAFINDAN YETKILENDIRILECEK KISI/KISILERIN GOREVLENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI,



19 - SOZ KONUSU SATIN ALIMLARLA ILGILI OLARAK, GEREKTIGINDE OZEL AMACLI SIRKET(LER) KURMA YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI,



20 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNDA KARAR VERILMESI,



21 - DILEKLER VE KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 DAVET_GUNDEM_BILGILENDIRME DOKUMANI_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 2 INVITATION_AGENDA_INFORMATION NOTE_PROXY SAMPLE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK ACIKLAMALAR







YONETIM KURULUMUZ, SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 09.04.2026 GUNU SAAT 10:30``DA EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA ADRESINDE VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI, VEKALETNAME ORNEGI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.